风险控制及工作流程.docx

《风险控制及工作流程》讲解了风险控制作为风险评估完成后的重要环节，旨在通过系统化的方法降低单位的使命风险。文档指出，由于完全消除所有风险并不现实，高级管理人员和业务职能主管需采用最小成本法，将风险降至可接受水平，以减少负面影响。文章详细介绍了风险控制的三种主要选项：风险承受、风险规避和风险转移，并强调了在选择风险减缓措施时应考虑单位的具体目标和使命。此外，文档还提出了风险控制策略，包括在存在系统脆弱性时采取措施减少或修补脆弱性，以及在损失巨大时使用技术或非技术保护措施限制攻击范围。为了有效实施安全控制，文档列出了六个步骤的方法学：对行动优先级进行排序、评估所建议的安全选项、实施成本效益分析、选择安全措施、责任分配和制定安全措施的实现计划。

《风险控制及工作流程》适用于各类企业和组织，特别是那些依赖信息系统进行关键业务操作的机构。这些机构的高级管理人员、信息安全负责人和业务职能主管将从中受益，帮助他们在风险管理过程中做出更明智的决策，确保单位的使命和信息系统得到有效保护。文档的内容对于IT部门、风险管理团队和审计人员也具有重要的参考价值，有助于他们理解和实施有效的风险控制措施。