采购管理制度(91页).doc

公司公司采购手册采购手册1目目录录采购管理规定采购管理规定.2供应商管理办法供应商管理办法.20招投标管理办法招投标管理办法（试行）（试行）.37非招标采购方式管理办法非招标采购方式管理办法.57招投标档案管理办法招投标档案管理办法.76产品退换货管理制度（试行）产品退换货管理制度（试行）.802公司公司采购管理规定采购管理规定3第一章第一章总则总则第一条第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。第二条第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。第三条第三条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）按照公司采购管理规定实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。第二章第二章 采购部门与职责采购部门与职责第四条第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。第五条第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，4制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。第六条第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。第七条第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章第三章 采购方式采购方式一、采购内容1.货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法）、中华人民共和国招标投标法实施条例（以下简称条例）、工程建设项目项目货物招标投标办法规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产及办公室装修、改造工程采购。52.服务类：为支持公司货物销售需向客户提供的支持性服务，如技术服务、工程服务或运输服务等。二、采购方式及适用条件（一）（一）公开采购方式及适用条件公开采购方式及适用条件1.1.公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）公开招标（或邀请招标）：单项目公开招标（或邀请招标）本管理制度中所指工程建设类物资，是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。单项物资合同采购金额 50 万元及 50 万元以上、单项服务采购金额 30 万元及 30 万元以上的公开招标。贸易性物资采购金额 1000 万元及 1000 万元以上的，公开招标。2.2.公开招标：框架协议招标公开招标：框架协议招标框架协议招标，是指对于重复使用，且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议，一般只约定采购单价，不约定标的数量和总价，按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大，选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。框架协议招标的有效期一般较长，对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大，如电缆等，框架协议执行价格可调整。此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生，与原材料的价格联动。3.3.公开招标：供应商入围招标公开招标：供应商入围招标6贸易类物资，超过 50 万及 50 万元以上，原则上在招标入围供应商库中选择，每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商