公安信息代码第301部分：资金查控措施类型代码GAT2000.301-2022.pdf

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文档编号：277702

上传时间：2023-07-28

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关键词：: 公安信息代码第301部分：资金查控措施类型代码GAT2000.301-2022 公安信息代码 301 部分资金措施类型 GAT2000 2022

资源简介：: 《公安信息代码第301部分：资金查控措施类型代码》讲解了有关资金查控措施在公安系统中的具体类型及其对应的代码。这一文件旨在通过对各种不同形式的资金控制、监测以及相应执法操作赋予标准化代码的方式，提高公安信息系统的效率和准确性。文件涵盖的范围包括多种可能涉及到的金融行动类型如冻结账户、查询交易记录以及其他限制特定主体进行资金流动或相关操作的行为，通过设定详细的标准为每种资金查控措施确定一个唯一识别代码，从而确保各级各地公安机关在执行相似或者相同的财务监控任务时采用统一规范的做法，有效提升协同工作的能力，并且有助于保护涉案财产证据的有效性及案件侦办过程中的透明公正性。文档内不仅提供了具体类型的说明还包括实施步骤的简要指引，在实践中对于维护金融安全秩序和打击违法活动提供了有力的支持手段。

《公安信息代码第301部分：资金查控措施类型代码》适用于全国各级公安机关从事侦查破案的专业工作人员。其主要用于涉及金融犯罪案件中的证据收集、财产保全等环节。适用于金融监管人员在配合公安部门工作时，确保跨区域间信息传递的一致性和可靠性。同时也为司法机关提供重要的参考，当需要依据法定程序处理犯罪嫌疑人或非法组织资金时能够准确应用。此文件对促进政法各部门之间信息共享，实现精准打击经济类违法犯罪具有重要意义，适用于银行及其他金融机构内部合规审查以及外部法律协助场景下。

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